Структура

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет Компании вправе:

• определять приоритетные направления деятельности Компании;
• созывать годовые и внеочередные Общие собрания акционеров Компании, за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Узбекистан;
• готовить повестку дня Общего собрания акционеров;
• определить дату проведения Общего собрания акционеров;
• определить дату формирования реестра акционеров Компании для оповещения о проведении Общего собрания акционеров, дату формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также решение других вопросов, связанных с организацией и проведением Общего собрания акционеров;
• вносить на решение Общего собрания акционеров вопросы о реорганизации Компании, утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Компании, распределение его прибылей и убытков;
• вносить на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав Компании (или утверждении Устава в новой редакции), и об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
• увеличивать размер Уставного фонда Компании путем увеличения номинальной стоимости акций и вносить соответствующие изменения в Устав или путем размещения Компанией дополнительных акций в пределах количества и типов объявленных акций;
• размещать облигации и ценные бумаги;
• принимать решение о выпуске дополнительных акций в пределах количества и типов объявленных акций, утверждать проспект эмиссии ценных бумаг;
• принимать решение о размещении эмиссионных ценных бумаг;
• определять рыночную стоимость имущества;
• принимать решение о приобретении размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг с целью их последующей перепродажи или аннулирования в порядке и сроки, предусмотренные законодательством;
• осуществлять наем, а также досрочно прекращать полномочия руководителя Исполнительного органа (Генерального директора) Компании, определять порядок его работы;
• заключать и продлевать от имени Компании трудовой договор о найме Исполнительного органа (Генерального директора), определять условия и положения договора;
• досрочно расторгать (прекращать) договор с Исполнительным органом (Генеральным директором), при нарушении им условий договора или причинения Компании убытков своими действиями;
• утверждать годовой бизнес-план, разработанный Исполнительным органом Компании;
• устанавливать размеры выплачиваемых Исполнительному органу (Генеральному директору) вознаграждений и компенсаций;
• давать рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений (компенсаций) определению предельного размера оплаты услуг аудиторской организации;
• давать рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
• использовать резервной, страховой и иных фондов Компании;
• назначить корпоративного консультанта, в случае необходимости введения данной должности в Компании;
• создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников;
• создавать филиалы и открывать представительства Компании;
• создавать дочерние зависимые и совместные предприятия Компании;
• принимать решение о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случаях, предусмотренных разделом VIII Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
• принимать решение о заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных разделом IX Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
• принимать решение о заключении сделок, связанных с участием Компании в других хозяйственных обществах;
• иметь доступ к любым документам, касающимся деятельности Исполнительного органа Компании, и получение их от Исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;
• решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан и Уставом Компании.

• контроль решений Исполнительных органов по реализуемым сделкам, а также планов производственно - коммерческой деятельности;
• заслушивание отчетов Генерального директора и должностных лиц, назначенных Генеральным директором;
• заслушивание отчетов службы внутреннего аудита и поручение соответствующих заданий по проверкам;
• утверждение состава, назначения, размера, источников образования фондов Компании.
• 
  

Положение о Наблюдательном совете