Размер шрифта: A A
Цвет сайта: A A

АО Страховая Компания «ALSKOM» уведомляет акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров

15 Мая 2018

  АО Страховая Компания «ALSKOM», находящаяся по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109, проводит годовое Общее собрание акционеров 26 мая 2018 года в 10:00 часов в здании Компании. 

  Начало регистрации акционеров и их представителей в 9:00 часов. 

  Дата формирования реестра акционеров для оповещения акционеров о проведении годового Общего собрания 11 мая 2018 года

  Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 22 мая 2018 года

  Вопросы, включённые в повестку дня: 

  1. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров.
  2. Отчет Председателя Наблюдательного совета Компании по итогам деятельности за 2017 год.
  3. Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Компании в связи с полным размещением акций 13 выпуска.
  4. Отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2017 года и о параметрах Бизнес-плана Компании на 2018 год.
  5. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2017 года.
  6. Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2017 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
  7. Отчет-Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2017 года, составленной в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности.
  8. Утверждение годового отчета Компании по итогам 2017 года.
  9. Утверждение распределения прибыли Компании за 2017 год.
  10. Избрание нового состава Наблюдательного совета.
  11. Избрание нового состава Ревизионной комиссии.
  12. Рассмотрение вопроса об одобрении предполагаемых сделок с аффилированными лицами Компании.
  13. Рассмотрение вопроса об одобрении предполагаемых крупных сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании. 
  14. Определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.
  15. Утверждение «Порядка материального стимулирования членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM» в новой редакции.
  16. Утверждение организационной структуры Компании. 
  Для осуществления своих полномочий на Общем собрании акционеров просьба иметь при себе копию приказа или иного правового акта о назначении на занимаемую должность и документ, удостоверяющий личность. 

  Акционер – юридическое лицо имеет право доверить участие на Общем собрании акционеров другому лицу. При этом представитель акционера при регистрации должен будет предъявить оформленную в установленном порядке доверенность за подписью руководителя юридического лица с приложением печати. 

  Акционер – физическое лицо должен иметь при себе паспорт или иное удостоверение личности, а его представитель - нотариально заверенную доверенность. 

 Материалы, подготовленные к проведению годового Общего собрания акционеров АО СК "ALSKOM" в приложении к данному уведомлению.



Возврат к списку