Офис:
Состоится Общее собрание акционеров АО СК «ALSKOM»!
8 Июня 2022
Состоится Общее собрание акционеров АО СК «ALSKOM»!
АО Страховая Компания «ALSKOM», находящаяся по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109 (адрес электронной почты: info@alskom.uz, веб-сайт: www.alskom.uz), проводит годовое Общее собрание акционеров 30 июня 2022 года в 10:00 часов в здании АО Страховой Компании «ALSKOM» по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109.
Начало регистрации акционеров и их представителей в 09:00 часов.
Для участия в собрании акционеры и их представители должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность (паспорт), а также представители акционера – физического лица нотариально заверенную доверенность и представитель акционера – юридического лица оформленную в установленном порядке доверенность за подписью руководителя юридического лица с приложением печати.
Дата формирования реестра акционеров для оповещения акционеров о проведении годового Общего собрания 08 июня 2022 года.
Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 24 июня 2022 года.
Вопросы, включённые в повестку дня:
1. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров и состава счетной Комиссии.
2. Отчет Председателя Наблюдательного совета Компании по итогам деятельности за 2021 год.
3. Отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2021 года и о параметрах Бизнес-плана Компании на 2022 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2021 года.
5. Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2021 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
6. Отчет-Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2021 года, составленной в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности.
7. Утверждение годового отчета Компании по итогам 2021 года.
8. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления в Компании по итогам 2021 года.
9. Утверждение распределения прибыли Компании за 2021 год.
10. Внесение изменений в фирменное наименование Компании.
11. Внесение изменений в Устав Компании и утверждение Устава Компании в новой редакции.
12. Внесение изменений во внутренние нормативные документы Компании и утверждение их в новой редакции.
13. Избрание нового состава Наблюдательного совета.
14. Избрание нового состава Ревизионной комиссии.
15. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2022 году, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
16. Утверждение стратегии развития Компании на 2022-2027 гг.
17. Рассмотрение вопроса об одобрении предполагаемых сделок с аффилированными лицами Компании.
18. Рассмотрение вопроса об определении предполагаемых крупных сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании, для самостоятельного совершения исполнительным органом таких сделок.
19. О списании безнадежных денежных средств, вложенных в кредитные союзы.
20. Определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.
С материалами, подготовленными к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться в административном здании Компании, расположенном по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109, а также на корпоративном веб-сайте Компании www.alskom.uz.
Справки по телефону: (78) 147-11-00.
Наблюдательный совет АО СК «ALSKOM»
АО Страховая Компания «ALSKOM», находящаяся по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109 (адрес электронной почты: info@alskom.uz, веб-сайт: www.alskom.uz), проводит годовое Общее собрание акционеров 30 июня 2022 года в 10:00 часов в здании АО Страховой Компании «ALSKOM» по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109.
Начало регистрации акционеров и их представителей в 09:00 часов.
Для участия в собрании акционеры и их представители должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность (паспорт), а также представители акционера – физического лица нотариально заверенную доверенность и представитель акционера – юридического лица оформленную в установленном порядке доверенность за подписью руководителя юридического лица с приложением печати.
Дата формирования реестра акционеров для оповещения акционеров о проведении годового Общего собрания 08 июня 2022 года.
Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 24 июня 2022 года.
Вопросы, включённые в повестку дня:
1. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров и состава счетной Комиссии.
2. Отчет Председателя Наблюдательного совета Компании по итогам деятельности за 2021 год.
3. Отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2021 года и о параметрах Бизнес-плана Компании на 2022 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2021 года.
5. Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2021 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
6. Отчет-Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2021 года, составленной в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности.
7. Утверждение годового отчета Компании по итогам 2021 года.
8. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления в Компании по итогам 2021 года.
9. Утверждение распределения прибыли Компании за 2021 год.
10. Внесение изменений в фирменное наименование Компании.
11. Внесение изменений в Устав Компании и утверждение Устава Компании в новой редакции.
12. Внесение изменений во внутренние нормативные документы Компании и утверждение их в новой редакции.
13. Избрание нового состава Наблюдательного совета.
14. Избрание нового состава Ревизионной комиссии.
15. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2022 году, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
16. Утверждение стратегии развития Компании на 2022-2027 гг.
17. Рассмотрение вопроса об одобрении предполагаемых сделок с аффилированными лицами Компании.
18. Рассмотрение вопроса об определении предполагаемых крупных сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании, для самостоятельного совершения исполнительным органом таких сделок.
19. О списании безнадежных денежных средств, вложенных в кредитные союзы.
20. Определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.
С материалами, подготовленными к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться в административном здании Компании, расположенном по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109, а также на корпоративном веб-сайте Компании www.alskom.uz.
Справки по телефону: (78) 147-11-00.
Наблюдательный совет АО СК «ALSKOM»