Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Наблюдательный совет Компании вправе:
-
определять приоритетные направления деятельности Компании;
- созывать годовые и внеочередные Общие собрания акционеров Компании, за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Узбекистан;
- готовить повестку дня Общего собрания акционеров;
- определить дату проведения Общего собрания акционеров;
- определить дату формирования реестра акционеров Компании для оповещения о проведении Общего собрания акционеров, дату формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также решение других вопросов, связанных с организацией и проведением Общего собрания акционеров;
- вносить на решение Общего собрания акционеров вопросы о реорганизации Компании, утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Компании, распределение его прибылей и убытков;
- вносить на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав Компании (или утверждении Устава в новой редакции), и об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- увеличивать размер Уставного фонда Компании путем увеличения номинальной стоимости акций и вносить соответствующие изменения в Устав или путем размещения Компанией дополнительных акций в пределах количества и типов объявленных акций;
- размещать облигации и ценные бумаги;
- принимать решение о выпуске дополнительных акций в пределах количества и типов объявленных акций, утверждать проспект эмиссии ценных бумаг;
- принимать решение о размещении эмиссионных ценных бумаг;
- определять рыночную стоимость имущества;
- принимать решение о приобретении размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг с целью их последующей перепродажи или аннулирования в порядке и сроки, предусмотренные законодательством;
- осуществлять наем, а также досрочно прекращать полномочия руководителя Исполнительного органа (Генерального директора) Компании, определять порядок его работы;
- заключать и продлевать от имени Компании трудовой договор о найме Исполнительного органа (Генерального директора), определять условия и положения договора;
- досрочно расторгать (прекращать) договор с Исполнительным органом (Генеральным директором), при нарушении им условий договора или причинения Компании убытков своими действиями;
- утверждать годовой бизнес-план, разработанный Исполнительным органом Компании;
- устанавливать размеры выплачиваемых Исполнительному органу (Генеральному директору) вознаграждений и компенсаций;
- давать рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений (компенсаций) определению предельного размера оплаты услуг аудиторской организации;
- давать рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использовать резервной, страховой и иных фондов Компании;
- назначить корпоративного консультанта, в случае необходимости введения данной должности в Компании;
- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников;
- создавать филиалы и открывать представительства Компании;
- создавать дочерние зависимые и совместные предприятия Компании;
- принимать решение о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случаях, предусмотренных разделом VIII Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- принимать решение о заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных разделом IX Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- принимать решение о заключении сделок, связанных с участием Компании в других хозяйственных обществах;
- иметь доступ к любым документам, касающимся деятельности Исполнительного органа Компании, и получение их от Исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан и Уставом Компании.
К компетенции Наблюдательного совета также относятся функции:
- контроль решений Исполнительных органов по реализуемым сделкам, а также планов производственно - коммерческой деятельности;
- заслушивание отчетов Генерального директора и должностных лиц, назначенных Генеральным директором;
- заслушивание отчетов службы внутреннего аудита и поручение соответствующих заданий по проверкам;
- утверждение состава, назначения, размера, источников образования фондов Компании.
№
|
Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего
|
Место работы, должность
|
Место
|
Должность
|
1.
|
Эгамбердиев Жамшид Шарифжонович
|
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
|
Заместитель Министра
|
2
|
Якубов Мунир Муродович
|
OOO «Portfolio Investments»
|
Директор
|
3.
|
Хасанов Назиржон Набижанович
|
АК «Узбектелеком»
|
Генеральный Директор
|
4.
|
Махмудов Махсум Мубаширович
|
UNICON.UZ
|
Генеральный Директор
|
5.
|
Бахромов Искандар Машрабович
|
«Mosaic Financial»
|
Аналитик
|
6.
|
Мансуров Рустам Пулатович
|
Центр электромагнитной совместимости
|
Начальник
|
7.
|
Рахматов Хасан
Ўткирович
|
АК “АЛОКАБАНК”
|
Заместитель председателя правления
|
8
|
Бадалбоев Шерзод Алижон ўғли
|
«Mosaic Financial»
|
Начальник фронт офиса
|
9.
|
Иминов Тохиржон Каримович
|
Пенсионер
|
-
|
|
Положение о Наблюдательном совете