Офис:
АО Страховая Компания «ALSKOM» уведомляет акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров
15 Июня 2017
АО Страховая Компания «ALSKOM», находящаяся по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109, проводит годовое Общее собрание акционеров 29 июня 2017 года в 10:00 часов в здании Музея истории связи по адресу: г. Ташкент, ул. А. Навои, 28А.
Начало регистрации акционеров и их представителей в 9:00 часов.
Дата формирования реестра акционеров для оповещения акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров 6 июня 2017 года.
Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 23 июня 2017 года.
Вопросы, включённые в повестку дня:
1. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Отчет Председателя Наблюдательного совета Компании по итогам деятельности за 2016 год.
3. Отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2016 года и о параметрах Бизнес-плана Компании на 2017 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2016 года.
5. Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2016 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
6. Отчет-Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2016 года, составленной в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности.
7. Утверждение годового отчета Компании по итогам 2016 года.
8. Утверждение распределения прибыли Компании за 2016 год.
9. Избрание нового состава Наблюдательного совета.
10. Избрание нового состава Ревизионной комиссии.
11. Рассмотрение вопроса об одобрении предполагаемых сделок с аффилированными лицами Компании.
12. Рассмотрение вопроса об одобрении предполагаемых крупных сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании.
13. Определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.
Для осуществления своих полномочий на Общем собрании акционеров просьба иметь при себе копию приказа или иного правового акта о назначении на занимаемую должность и документ, удостоверяющий личность.
Акционер – юридическое лицо имеет право доверить участие на Общем собрании акционеров другому лицу. При этом представитель акционера при регистрации должен будет предъявить оформленную в установленном порядке доверенность за подписью руководителя юридического лица с приложением печати.
Акционер – физическое лицо должен иметь при себе паспорт или иное удостоверение личности, а его представитель - нотариально заверенную доверенность.
Материалы, подготовленные к проведению годового Общего собрания акционеров АО СК "ALSKOM" в приложении к данному уведомлению.
Начало регистрации акционеров и их представителей в 9:00 часов.
Дата формирования реестра акционеров для оповещения акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров 6 июня 2017 года.
Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 23 июня 2017 года.
Вопросы, включённые в повестку дня:
1. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Отчет Председателя Наблюдательного совета Компании по итогам деятельности за 2016 год.
3. Отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2016 года и о параметрах Бизнес-плана Компании на 2017 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2016 года.
5. Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2016 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
6. Отчет-Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2016 года, составленной в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности.
7. Утверждение годового отчета Компании по итогам 2016 года.
8. Утверждение распределения прибыли Компании за 2016 год.
9. Избрание нового состава Наблюдательного совета.
10. Избрание нового состава Ревизионной комиссии.
11. Рассмотрение вопроса об одобрении предполагаемых сделок с аффилированными лицами Компании.
12. Рассмотрение вопроса об одобрении предполагаемых крупных сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании.
13. Определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.
Для осуществления своих полномочий на Общем собрании акционеров просьба иметь при себе копию приказа или иного правового акта о назначении на занимаемую должность и документ, удостоверяющий личность.
Акционер – юридическое лицо имеет право доверить участие на Общем собрании акционеров другому лицу. При этом представитель акционера при регистрации должен будет предъявить оформленную в установленном порядке доверенность за подписью руководителя юридического лица с приложением печати.
Акционер – физическое лицо должен иметь при себе паспорт или иное удостоверение личности, а его представитель - нотариально заверенную доверенность.
Материалы, подготовленные к проведению годового Общего собрания акционеров АО СК "ALSKOM" в приложении к данному уведомлению.