Офис:
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АО «ALSKOM SUG’URTA KOMPANIAYSI»
30 Мая 2023
АО «ALSKOM SUG’URTA KOMPANIAYSI» приглашает Вас на годовое общее собрание акционеров которое состоится 27 июня 2023 года в 11:00 часов удаленно посредством электронного голосования через платформу http://evote.uz.
Дата формирования реестра акционеров для уведомления о проведении общего собрания: 30 мая 2023 года.
Дата формирования реестра акционеров для участия в общем собрании: 21 июня 2023 года.
Повестка дня:
1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и счетной комиссии.
2. Заслушивание отчета Председателя Наблюдательного совета Общества по итогам 2022 года.
3. Заслушивание отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2022 года и о параметрах Бизнес-плана Компании на 2023 год.
4. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2022 года.
5. Рассмотрение заключения независимого аудитора по результатам проверки финансовой отчетности Компании, подготовленной по национальным стандартам бухгалтерского учета по итогам 2022 года.
6. Рассмотрение заключения независимого аудитора по результатам проверки финансовой отчетности Компании, подготовленной по международным стандартам бухгалтерского учета по итогам 2022 года.
7. Утверждение годового отчета Компании по итогам 2022 года.
8. Рассмотрение оценки корпоративного управления Компании по итогам 2022 года.
9. Распределение прибыли по итогам 2022 года.
10. Внесение изменений в Устав Компании и утверждение Устава Компании в новой редакции.
11. Внесение изменений во внутренне-нормативные документы Компании и утверждение их в новой редакции.
12. Прекращение деятельности ревизионной комиссии и аннулирование Положения о ревизионной комиссии.
13. Избрание нового состава Наблюдательного совета, в том числе независимых членов состава.
14. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2023 году, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
15. Утверждение организационной структуры Компании.
16. Рассмотрение вопроса об одобрении предполагаемых сделок с аффилированными лицами Компании.
17. Рассмотрение вопроса об определении предполагаемых крупных сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании для самостоятельного совершения исполнительным органом таких сделок.
18. Определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.
Ознакомиться с материалами годового общего собрания акционеров и информацией подготовленной по вопросам повестки дня, можно на корпоративной сайте компании www.alskom.uz, http://evote.uz, или направить вопрос в адрес электронной почты info@alskom.uz. Телефон для справок: 78-147-11-00
Дата формирования реестра акционеров для уведомления о проведении общего собрания: 30 мая 2023 года.
Дата формирования реестра акционеров для участия в общем собрании: 21 июня 2023 года.
Повестка дня:
1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и счетной комиссии.
2. Заслушивание отчета Председателя Наблюдательного совета Общества по итогам 2022 года.
3. Заслушивание отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2022 года и о параметрах Бизнес-плана Компании на 2023 год.
4. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2022 года.
5. Рассмотрение заключения независимого аудитора по результатам проверки финансовой отчетности Компании, подготовленной по национальным стандартам бухгалтерского учета по итогам 2022 года.
6. Рассмотрение заключения независимого аудитора по результатам проверки финансовой отчетности Компании, подготовленной по международным стандартам бухгалтерского учета по итогам 2022 года.
7. Утверждение годового отчета Компании по итогам 2022 года.
8. Рассмотрение оценки корпоративного управления Компании по итогам 2022 года.
9. Распределение прибыли по итогам 2022 года.
10. Внесение изменений в Устав Компании и утверждение Устава Компании в новой редакции.
11. Внесение изменений во внутренне-нормативные документы Компании и утверждение их в новой редакции.
12. Прекращение деятельности ревизионной комиссии и аннулирование Положения о ревизионной комиссии.
13. Избрание нового состава Наблюдательного совета, в том числе независимых членов состава.
14. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2023 году, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
15. Утверждение организационной структуры Компании.
16. Рассмотрение вопроса об одобрении предполагаемых сделок с аффилированными лицами Компании.
17. Рассмотрение вопроса об определении предполагаемых крупных сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании для самостоятельного совершения исполнительным органом таких сделок.
18. Определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.
Ознакомиться с материалами годового общего собрания акционеров и информацией подготовленной по вопросам повестки дня, можно на корпоративной сайте компании www.alskom.uz, http://evote.uz, или направить вопрос в адрес электронной почты info@alskom.uz. Телефон для справок: 78-147-11-00