Страховая Компания Открытое Акционерное Общество «ALSKOM» уведомляет акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров

  Страховая Компания ОАО «ALSKOM», находящаяся по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109, проводит годовое Общее собрание акционеров 21 июня 2014 года в 11:00 часов в здании Компании по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109.

  Дата составления реестра акционеров для оповещения акционеров о проведении годового Общего собрания 21 мая 2014 года.

  Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 17 июня 2014 года.

  Вопросы, включённые в повестку дня:

1. Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров.
2. Отчет Председателя Наблюдательного совета Компании по итогам деятельности за 2013 год.
3. Отчет Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2013 года и о параметрах Бизнес-плана Компании на 2014 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2013 года.
5. Заключение независимого аудитора о результатах проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2013 года.
6. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков по итогам 2013 года.
7. Утверждение распределения прибыли Компании за 2013 год.
8. Об аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2014 году и определении независимой аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.
9. Избрание нового состава Наблюдательного совета.
10.  Избрание нового состава Ревизионной комиссии.
11. Увеличение Уставного фонда (капитала) Компании.
12. Передача Наблюдательному совету Компании полномочий по утверждению Проспекта эмиссии и Решения о выпуске акций.
13. Утверждение Устава Компании в новой редакции.
14. Утверждение Положений «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе» и «О Ревизионной комиссии» в новой редакции.
15. Утверждение «Порядка материального стимулирования Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива» в новой редакции.

  Для осуществления своих полномочий на Общем собрании акционеров просьба иметь при себе копию приказа или иного правового акта о назначении на занимаемую должность и документ, удостоверяющий личность.

  Акционер – юридическое лицо имеет право доверить участие на Общем собрании акционеров другому лицу. При этом представитель при регистрации должен будет предъявить доверенность согласно образцу.

  Акционер – физическое лицо должен иметь при себе паспорт или иное удостоверение личности, а его представитель - нотариально заверенную доверенность.

  Материалы подготовленные к проведению Общего собрания акционеров СК ОАО "ALSKOM".