15 Мая 2018
АО Страховая Компания «ALSKOM», находящаяся по адресу: г. Ташкент, ул. Амира Темура, 109, проводит годовое Общее собрание акционеров 26 мая 2018 года в 10:00 часов в здании Компании.
Начало регистрации акционеров и их представителей в 9:00 часов.
Дата формирования реестра акционеров для оповещения акционеров о проведении годового Общего собрания 11 мая 2018 года.
Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 22 мая 2018 года.
Вопросы, включённые в повестку дня:
- Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров.
- Отчет Председателя Наблюдательного совета Компании по итогам деятельности за 2017 год.
- Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Компании в связи с полным размещением акций 13 выпуска.
- Отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2017 года и о параметрах Бизнес-плана Компании на 2018 год.
- Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2017 года.
- Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2017 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
- Отчет-Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2017 года, составленной в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности.
- Утверждение годового отчета Компании по итогам 2017 года.
- Утверждение распределения прибыли Компании за 2017 год.
- Избрание нового состава Наблюдательного совета.
- Избрание нового состава Ревизионной комиссии.
- Рассмотрение вопроса об одобрении предполагаемых сделок с аффилированными лицами Компании.
- Рассмотрение вопроса об одобрении предполагаемых крупных сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании.
- Определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.
- Утверждение «Порядка материального стимулирования членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM» в новой редакции.
- Утверждение организационной структуры Компании.
Для осуществления своих полномочий на Общем собрании акционеров просьба иметь при себе копию приказа или иного правового акта о назначении на занимаемую должность и документ, удостоверяющий личность.
Акционер – юридическое лицо имеет право доверить участие на Общем собрании акционеров другому лицу. При этом представитель акционера при регистрации должен будет предъявить оформленную в установленном порядке доверенность за подписью руководителя юридического лица с приложением печати.
Акционер – физическое лицо должен иметь при себе паспорт или иное удостоверение личности, а его представитель - нотариально заверенную доверенность.
Материалы, подготовленные к проведению годового Общего собрания акционеров АО СК "ALSKOM" в приложении к данному уведомлению.